Turkse autoriteiten hebben twee omvangrijke onderzoeken verder uitgebreid: één gericht op de religieuze Süleymanlılar‑gemeenschap en één op fraude binnen het programma voor staatsburgerschap‑via‑investering. Dit schrijft de onafhankelijke Turkse nieuwssite Turkish Minute.
In de Turkse hoofdstad Ankara gaf het Openbaar Ministerie opdracht tot de detentie van 29 personen en stelde het bewindvoerders aan bij 23 bedrijven die gelinkt zijn aan de Süleymanlılar-beweging, de religieuze groep rond de nu gevangen genomen leider Alihan Kuris.
Volgens het OM-dossier zouden betrokkenen geld hebben verplaatst binnen en buiten Turkije, gebruik hebben gemaakt van schijnconstructies en geldstromen hebben verborgen via logistieke bedrijven, hulptransporten en online betalingen. Ook onderzoekt het OM of er pogingen zijn geweest om verkiezingen te beïnvloeden.
Parallel daaraan maakte het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend 6.134 mensen mogelijk hun Turkse nationaliteit zullen verliezen. Het gaat om mensen die via het aankopen van vastgoed het Turkse staatsburgerschap hadden verkregen, maar waarvan transacties frauduleus bleken of waarbij veiligheidsrisico’s werden vastgesteld.
In Istanbul werden 72 verdachten aangehouden en 30 bedrijven onder toezicht geplaatst, in een onderzoek naar vervalste taxaties en kunstmatig opgehoogde vastgoedwaarden. Honderden objecten, voertuigen en bankrekeningen zijn in beslag genomen. De Turkse autoriteiten benadrukken echter dat de administratieve procedures tot de intrekking van het Turkse staatsburgerschap van de verdachten nog lopen. Onder de verdachten bevinden zich criminelen uit Iran, Georgië en Kroatië.
